Recomendaciones para evitar estafas cripto

Con el crecimiento y la adopción del ecosistema cripto en todo el mundo, es cada día más importante darle prioridad a la seguridad. Actualmente, América Latina cuenta con tres de los 20 países del mundo con mayor índice de adopción cripto, según datos de la última edición del 'Chainalysis Global Crypto Adoption Index 2023', entre los que están México, Argentina y Brasil.

En este contexto, Binance, proveedor global de infraestructura de blockchain y criptomonedas, sostiene su compromiso con los usuarios y combate activamente las amenazas en el ecosistema, a través de la mejora constante de procesos y herramientas, colaborando continuamente con las fuerzas de seguridad y promoviendo la educación y el apoyo a la comunidad, difundiendo las mejores prácticas en la materia.

En línea con este compromiso, el equipo de riesgos de Binance trabaja en identificar los métodos de estafa cripto más comunes empleadas por los criminales en el mundo de las criptomonedas, y ha desarrollado una serie de piezas educativas donde las analiza, ofreciendo pautas generales sobre cómo detectarlas y compartiendo las mejores prácticas para evitar caer en ellas.  

El especialista en inversiones o 'empleado de Binance'

Los estafadores enfocan sus esfuerzos en personas nuevas en la industria que, por su falta de experiencia, son blanco fácil de estos delincuentes, que ven en esta tecnología una oportunidad para aumentar sus ingresos.

Una de las estafas más utilizadas ha sido la suplantación de identidad, mediante la que se hacen pasar por 'empleados de Binance' o de compañías especializadas, para contactar a los usuarios a través de mensajes con consejos de inversión, ofreciendo ofertas para duplicar las ganancias. 

No obstante, los colaboradores de Binance nunca enviarán mensajes proactivamente por redes sociales para hablar de inversiones, ofrecer dinero o algún servicio exclusivo. 

“Es muy importante que las personas tomen la responsabilidad de investigar antes de confiar su dinero a una plataforma, persona o entidad. Es necesario que realicen una búsqueda rápida en Internet sobre el sitio web o el nombre del proyecto. En caso de notar algo extraño o irregular, lo mejor que pueden hacer es bloquear el contacto y cesar todas las comunicaciones. Los estafadores suelen tener guiones preparados para tratar de convencer sobre su legitimidad. Binance no se comunica con los usuarios por fuera de sus canales oficiales”, afirmó Daniel Acosta, gerente general de Binance para Colombia, América Central y Caribe. 

Consejos para evitar estafas de impostores

1. Binance Verify 

Se trata de una base de datos oficial ofrecida por Binance que permite que cualquier persona pueda verificar dominios de la compañía, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, ID de Telegram e identificadores de X (antes Twitter). 

No obstante, es importante actuar con cautela aunque la consulta muestre que la fuente está verificada. Los estafadores suelen usar nombres reales de empleados de Binance para engañar a sus víctimas.

Si cree que está siendo víctima de un estafador -incluso si tiene una mínima duda- deje de responder, detenga cualquier transferencia pendiente y presente un informe al Soporte de Binance inmediatamente. Estos harán todo lo posible para proporcionar asistencia basada en las pruebas y materiales que proporcione.

2. Comprobar antecedentes 

Para obtener información sobre programas de inversión, es factible utilizar herramientas como who.is. Esta herramienta permite rastrear la fecha de creación de un sitio web de inversión, así como su tiempo de actividad. Además, se puede verificar la autenticidad de las URL utilizando Scamadviser, una base de datos que evalúa y califica la confiabilidad de los sitios web 

Al comprender los retornos realistas de la inversión, verificar las fuentes, revisar los  antecedentes necesarios y utilizar las herramientas disponibles para la investigación, los usuarios pueden protegerse contra las estafas más comunes y salvaguardar su dinero.

Para quienes deseen obtener más información sobre diversos proyectos cripto, Binance Research, el brazo de análisis de Binance, también pone a disposición un buscador que reúne información de los principales proyectos cripto del mundo.

“Vivimos en un mundo donde los delincuentes generan nuevas estrategias para engañar a las personas. Para mantenerse a salvo de estas estafas, es importante promover hábitos de  investigación y cautela que nos permitan identificar y cortar de inmediato la comunicación con cualquier persona que levante las sospechas”, agregó Acosta. 

En un mundo en constante evolución, donde los delincuentes idean estrategias cada vez más sofisticadas para estafar, es esencial que los usuarios de plataformas adopten prácticas de prevención que les permitan garantizar su seguridad financiera.